Novedades Regulatorias: ¡Importante avance en la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE!
El Consejo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre normativas más estrictas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea.
El paquete de lucha contra el blanqueo de capitales busca cerrar posibles lagunas del sistema financiero.
- Se amplía la lista de entidades obligadas, incluyendo a la mayoría del sector cripto, que deberán llevar a cabo una due diligence en sus clientes.
- Se establece un límite máximo de €10,000 para pagos en efectivo en toda la UE, dificultando el blanqueo de capitales.
- Se refuerzan las normas sobre la titularidad real, haciendo que sean más armonizadas y transparentes.Este acuerdo es un gran paso hacia una UE más segura y resistente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
